Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Эртильский опытный механический завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397031, Воронежская обл., Эртильский район, г. Эртиль, ул. Первомайская, д. 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600507787

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3632000843

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41289-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15504

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

2,1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «ЭОМЗ», регистрационный № 31-1п-224

2.2. Проведение годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Эртильский опытный механический завод».

Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров не указывается для заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 22 мая 2024 года. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Первомайская 1-а

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров не указывается для заочного голосования.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 30 апреля 2024 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.О выполнении функций счетной комиссии регистратором общества - Воронежским филиалом ООО «Реестр-РН». 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год. 3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года. 4.Избрание членов Совета директоров Общества. 5.Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Назначение аудиторской организации.

2.7 Порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания: уведомление направляется заказным письмом или вручается лично под роспись.

Порядок ознакомления с материалами, подготовленными к годовому общему собранию - по месту нахождения общества: 397031 г. Эртиль Воронежской обл., ул.Первомайская 1-А в рабочие дни.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «ЭОМЗ», государственный регистрационный номер выпуска акций: № 31-1п-224

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЭОМЗ» _________________ Щетинин С.В.

3.2. Дата: 23.04.2024 подпись

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Щетинин

3.2. Дата 23.04.2024г.