Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Эртильский опытный механический завод»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397031, Воронежская обл., Эртильский район, г. Эртиль, ул. Первомайская, д. 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600507787

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3632000843

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41289-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15504

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2024 г.

Дата составления протокола: 23.04.2024 г.

.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Эртильский опытный механический завод» (определение формы, даты, места, времени, проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени).

2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и направления бюллетеней для голосования.

5. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

6. Предварительное утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков общества и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.

7. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества.

8. О выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию общества.

9. Утверждение формулировок решений по Повестке дня годового общего собрания акционеров.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «ЭОМЗ», государственный регистрационный номер выпуска акций: № 31-1п-224

3.1.Генеральный директор ОАО «ЭОМЗ» _____________________ Щетинин С.В.

3.2. Дата 23.04.2024 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Щетинин

3.2. Дата 23.04.2024г.