Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Эртильский опытный механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397031, Воронежская обл., Эртильский район, г. Эртиль, ул. Первомайская, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023600507787
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3632000843
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41289-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) :
Открытое акционерное общество «Эртильский опытный механический завод»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЭОМЗ»
1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 397031 Воронежская область, г.Эртиль, ул. Первомайская 1-а 1.4.ОГРН эмитента: 1023600507787
1.5.ИНН эмитента: 3632000843
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41289-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15504
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «ЭОМЗ», регистрационный № 31-1п-224
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: количественный состав совета директоров – 5 чел., присутствовало – 5, кворум – 100%
.2.3. Содержание принятых советом директоров решений и результаты голосования:
Совет директоров рассмотрел повестку дня и принял следующее решение:
1.Провести годовое собрание в очной форме заочного 23 мая 2024 года - в форме голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования 22 мая 2024 г
Принято единогласно.
2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Эртильский опытный механический завод» – 30 апреля 2024 года.
3 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЭОМЗ 1.О выполнении функций счетной комиссии регистратором общества - Воронежским филиалом ООО «Реестр-РН». 2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год. 3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года. 4.Избрание членов Совета директоров Общества. 5.Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Назначение аудиторской организации. Принято единогласно .
4.Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: уведомление и бюллетени для голосования направляются письмом или вручаются лично под роспись. Принято единогласно.
5. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Эртильский опытный механический завод» за 2023 год.
6.Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Эртильский опытный механический завод» за 2023 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
7. Утвердить список кандидатов в Совет директоров: 1. Щетинин Виктор Антонович, 2. Кустовинов Сергей Васильевич, 3. Устинов Александр Михайлович, 4. Щетинин Сергей Викторович, 5. Шульгина Любовь Викторовна. Принято единогласно.
8.Утвердить следующие кандидатуры в члены ревизионной комиссии ОАО «ЭОМЗ»:1)Тимофеева Вера Александровна, 2)Дорофеева Анна Федоровна, 3)Федоров Василий Васильевич Принято единогласно.
9. Утвердить формулировки решений по Повестке дня годового общего собрания акционеров
10.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня общего годового собрания акционеров.
Принято единогласно.
11.. Утвердить порядок ознакомления с материалами, подготовленными к годовому общему собранию - по месту нахождения общества: 397031 г. Эртиль Воронежской обл., ул. Первомайская 1-А в рабочие дни.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 19.04.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Советом директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 14 заседания Совета директоров; дата составления протокола: 23.04.2024 г.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «ЭОМЗ», государственный регистрационный номер выпуска акций: № 31-1п-224
3.1.Генеральный директор ОАО «ЭОМЗ» _____________________ Щетинин С.В.
3.2. Дата 23.04.2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Щетинин
3.2. Дата 23.04.2024г.