Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Манотомь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Комсомольский, д. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000868685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7021000501
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10655-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22067; http://manotom.e-disclosure.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24.04.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25.04.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2024 году.
1.1. О форме проведения годового общего собрания акционеров.
1.2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
1.3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.5. Об утверждении кандидатов в состав членов ревизионной комиссии Общества.
1.6. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год.
1.7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
1.8. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 года и рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов за 2023 год, распределению прибыли и убытков по итогам 2023 года.
4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10655F от 07.07.1993
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Метальников
3.2. Дата 24.04.2024г.