Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Меркулова, д. 7, помещ. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602096363

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663004090

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40183-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5263

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 7 членов Наблюдательного совета из 7. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно.

Содержание решений:

1.Избрать председателем Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Автоматика» – Звягина Александра Александровича.

2. Избрать генеральным директором Публичного акционерного общества «Автоматика» Сунцова Николая Евгеньевича сроком на 1 (один) год (до проведения первого заседания Наблюдательного совета Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров по итогам работы Общества за 2024 год).

Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 24 апреля 2024г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 24 апреля 2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Е. Сунцов

3.2. Дата 24.04.2024г.