Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гостиница "Байкал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129226, город Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 15/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700415049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717001642
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717001642
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2024
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется (100% или 5 голосов)
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Предварительно утвердить годовой отчет. Итого голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно. 2. Утвердить рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты – дивиденды не выплачивать. Итого голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно. 3. Созвать годовое общего собрания акционеров. Итого голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. Решение принято единогласно.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Предварительно утвердить годовой отчет. 2. Утвердить рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты – дивиденды не выплачивать. 3. Созвать годовое общего собрания акционеров.
- Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные (вып. 1), префикс ЦБ АО1, номинальная стоимость, руб. - 2/10, гос. Рег. Номер выпуска ЦБ 1-01-04652-А, дата гос. Рег. Номера выпуска ЦБ 01.02.2008, к-во размещенных ЦБ, шт. – 5973935.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2024;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2024 № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Плотникова М.В.
3.2. Дата: 25.04.2024