Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Меркулова, д. 7, помещ. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602096363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663004090
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40183-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2024г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7, конференц-зал корпуса 1-2.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14час. 00 мин.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ПАО «Автоматика» за 2023 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Автоматика», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3.Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Автоматика».
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу Повестки дня Собрания - 58690 , что составляет 74,08 % от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по первому вопросу Повестки дня.
Собрание акционеров приняло решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Автоматика» за 2023 год.
Итоги голосования: «За» - 58690 голосов, или 100 % голосов акционеров,
принимавших участие в собрании
«Против» - 0 нет голосов
«Воздержался» - 0 нет голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 0.
Решение принято (поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания).
Второй вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу Повестки дня Собрания - 58690 , что составляет 74,08 % от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по второму вопросу Повестки дня.
Собрание акционеров приняло решение:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ПАО «Автоматика» за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.2. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Автоматика» по итогам работы за 2023 год не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 58690 голосов , или 100 % голосов
акционеров, принимавших участие в собрании
«Против» - 0 нет голосов
«Воздержался» - 0 нет голосов
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 0.
Решение принято (поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания).
Третий вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу Повестки дня Собрания -410830, что составляет 74,08 % от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по третьему вопросу Повестки дня.
Примечание: В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества избрание Наблюдательного Совета Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Общее количество кумулятивных голосов составляет – 554596 голосов.
Собрание акционеров приняло решение:
«Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Бехов Николай Леонидович, Золотухина Галина Михайловна, Полянский Константин Александрович, Звягин Александр Александрович, Ладова Светлана Васильевна, Роднищева Галина Николаевна, Сунцов Николай Евгеньевич.
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
Кандидата в члены Наблюдательного совета Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидата
1 Бехов Николай Леонидович 57749
2 Золотухина Галина Михайловна 57754
3 Полянский Константин Александрович 57758
4 Звягин Александр Александрович 57749
5 Ладова Светлана Васильевна 57754
6 Роднищева Галина Николаевна 57749
7 Сунцов Николай Евгеньевич 64114
«Против всех кандидатов» - 0 нет кумулятивных голосов
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 нет кумулятивных голосов
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 203 голоса.
Решение принято (т.к. в соответствии с требованием действующего законодательства РФ избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов).
Четвертый вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу Повестки дня Собрания – 56693, что составляет 73,41 % от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по четвертому вопросу Повестки дня.
Примечание: В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в голосовании по пятому вопросу повестки дня не учитываются 1997 голосующих акций, принадлежащих членам Наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Общее количество голосующих акций по вопросу №4 Повестки дня собрания составляет 77231 шт.
Собрание акционеров приняло решение:
4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Автоматика» в следующем составе: Дмитриев Александр Евгеньевич, Красова Ирина Викторовна, Деревенских Анна Владимировна.
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Дмитриев Александр Евгеньевич 56693 100.00 0 0 0 0
2 Красова Ирина Викторовна 56693 100.00 0 0 0 0
3 Деревенских Анна Владимировна 56693 100.00 0 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение принято.
Пятый вопрос Повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу Повестки дня Собрания – 58690, что составляет 74,08 % от всего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в Собрании.
Собрание правомочно (имеет кворум) принимать решения по пятому вопросу Повестки дня.
Собрание акционеров приняло решение:
Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «КАДИС-АУДИТ».
Итоги голосования: «За» - 58661 голосов, или 99,95% голосов
акционеров, принимавших участие в собрании
«Против» - 0 нет голосов
«Воздержался» - 29 голосов, или 0,05% голосов
акционеров, принимавших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: - 0.
Решение принято (поскольку за него проголосовало большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу Повестки дня собрания).
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования были оглашены на общем собрании акционеров.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» апреля 2024 г. ( без номера)
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
-Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-03-40183-А от 26.05.2022г. Номинал 141,291 (руб.). Всего 57544 (шт);
-Акция привилегированная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-03-40183-А от 26.05.2022г. Номинал 125 (руб.). Всего 21684 (шт).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Е. Сунцов
3.2. Дата 25.04.2024г.