Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма «ТАКФ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801156568

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6831004950

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45727-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2161

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Cовета директоров: 26.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

1.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

1.2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;

1.3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени;

1.4. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годо-вом общем собрании акционеров;

1.5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;

1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предостав-ления.

2. О предварительном утверждении годового Отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового обще-го собрания акционеров.

8. О кандидатуре аудитора Общества.

9. О проектах решений годового общего собрания акционеров.

10. О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.

2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-02-45727-Е, дата регистрации - 24.06.2003 г., ISIN - RU000A0JPF88, СFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность б/н от 12.12.2023)

Александр Анатольевич Саликов

3.2. Дата 26.04.2024г.