Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105118, г. Москва, проспект Будённого, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746081717

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731644035

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14045-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.05.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятых советом директоров АО «ОДК» решений.

2. Об утверждении программного документа в области управления непрофильными активами холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «ОДК».

3. Об утверждении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «ОДК», на период 2024-2026 годов.

4. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа АО «ОДК» - согласование Плана деятельности (работы) Департамента внутреннего аудита (ДВА)АО «ОДК» на 2024 год.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению (Доверенность № 9 от 26.01.2023)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата 26.04.2024г.