Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119590, г. Москва, км. Мжд Киевское 5-Й, д. 1 стр. 1,2 этаж 7 ком. 14, 14А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501244524

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528079131

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02461-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324; http://sollers-auto.com/ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 26 апреля 2023 года;

дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 03 мая 2024 года;

повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, определение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней.

2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.

3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4. О кандидатах в совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию.

5. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров.

6. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков.

7. Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

8. Одобрение сделок с заинтересованностью.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.А. Соболев

3.2. Дата 27.04.2024г.