Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ростсельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344029, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Менжинского, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104024484
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6166010558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32016-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=421
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07 июня 2024г. Время проведения собрания (начала подсчета голосов) - в 16.00 час, место проведения собрания (подсчета голосов) – г.Ростов-на-Дону, ул. Менжинско-го, д.2, заводоуправление ПАО «Ростсельмаш».
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «Южно-Региональный регистратор», или
344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Менжинского, д.2, ПАО «Ростсельмаш».
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 06 июня 2024г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2024г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчёта ПАО «Ростсельмаш» за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
ПАО «Ростсельмаш».
3) О распределении прибыли ПАО «Ростсельмаш».
4) Избрание Совета директоров ПАО «Ростсельмаш».
5) Избрание ревизионной комиссии ПАО «Ростсельмаш».
6) Об аудиторе ПАО «Ростсельмаш».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 17 мая 2024 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 16 часов, в ООО «Южно-Региональный регистратор», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2Н или по месту нахождения исполнительного органа ПАО «Ростсельмаш».
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции (именные) обыкновенные бездокументарные
Регистрационный номер: 1-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г
Количество акций: 3 253 234 шт.
Акции (именные) привилегированные бездокументарные
Регистрационный номер: 2-01-32016-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2005г.
Количество акций: 320 359 шт.
указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Совет директоров ПАО «Ростсельмаш»
дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный испол-нительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
26 апреля 2024г. протокол № 2/331 от 27.04.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Удрас
3.2. Дата 27.04.2024г.