Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, ул им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений

Всего присутствовало 6 человек из 7. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По всем вопросам повестки дня голосовали «За» - единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Волжанка».

2. Провести годовое общее собрание акционеров АО «Волжанка» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Назначить проведение годового общего собрания акционеров АО «Волжанка» на 07 июня 2024 года.

Дата проведения годового общего собрания/дата окончания приема бюллетеней - 07 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 410031, г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, зд. 59., стр. 1, офис 217, АО «Волжанка».

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Волжанка»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

4. О дивидендах за 2023 год.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Утверждение изменений и дополнений № 3 в Устав Общества.

5. Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании АО «Волжанка» – 13 мая 2024 года.

6. Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Волжанка» следующие кандидатуры в

Совет директоров общества:

Немцову Елену Григорьевну

Ганюшкину Ирину Николаевну

Мартиросяна Армена Алексановича

Перегудову Екатерину Николаевну

Саргсяна Зарзанда Арменаковича

Смирнову Ксению Викторовну

Кузьмину Галину Петровну

в ревизионную комиссию общества:

Денисову Антонину Андреевну, Осипову Галину Константиновну, Богатову Галину Викторовну.

аудиторской организацией общества: – Аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС-С» (ОГРН 1166451074085, г. Саратов, ул. им Чапаева В.И., д. 112/124, оф. 1).

7. Сообщить акционерам АО «Волжанка» о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения - не позднее 16 мая 2024 года в следующем порядке: разместить на сайте общества http://aovoljanka.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Волжанка.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Волжанка» (текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Волжанка» прилагаются к протоколу).

8. Предварительно утвердить: годовой отчет АО «Волжанка» за 2023 год и предоставить его на утверждение общему собранию акционеров АО «Волжанка», включить годовой отчет общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания;

- бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год;

- распределение прибыли и убытков за 2023 финансовый год.

Рекомендовать собранию акционеров общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и распределение прибылей и убытков за 2023 финансовый год.

Дивиденды по акциям АО «Волжанка» по результатам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать.

9. Предварительно утвердить проект изменений и дополнений № 3 в Устав АО «Волжанка»

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волжанка» (форма бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Волжанка» прилагаются к протоколу).

Бюллетени для голосования направить акционерам простым письмом, а акционерам, пожелавшим получить бюллетени для голосования по месту нахождения общества, выдавать под роспись не позднее 17 мая 2024 года.

11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Волжанка»:

- годовой отчет общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;

- проект изменений и дополнений № 3 в Устав Общества.

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2023 год;

- аудиторское заключение за 2023 год;

- рекомендации совета директоров о распределении прибыли и убытков общества за 2023 финансовый год, в том числе по вопросу о дивидендах по акциям общества;

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества, письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание;

- сведения об аудиторской организации;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) к годовому общему собранию акционеров АО «Волжанка»:

С материалами собрания, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 18 мая 2024 по 06 июня 2024 года (включительно) по месту нахождения общества: г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, оф. 217 в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов (в пятницу до 14-00 часов) или по телефонам: 8 (8452) 26-24-73.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров АО «Волжанка» № 18, дата составления протокола – 27.04.2024 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-45734-Е, дата государственной регистрации 15.01.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXA26, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Мартиросян

3.2. Дата 27.04.2024г.