Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надымское предприятие железнодорожного транспорта"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Ямало-Ненецкий АО, м.о. Надымский район, г Надым, р-н Старый Надым, стр. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028900580895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8903006946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31541-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5231
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение
«Решения общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Надымское предприятие железнодорожного транспорта
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НПЖТ»
1.3. Место нахождения эмитента 629763, Ямало-Ненецкий автономный округ, М.О. Надымский район, г. Надым, р-н Старый Надым, стр. 25
1.4. ОГРН эмитента 1028900580895
1.5. ИНН эмитента 8903006946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31541-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5231
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров – дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 апреля 2024г. Участниками Собрания считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены до 29.04.2024 г.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:629763, Ямало-Ненецкий автономный округ, М.О. Надымский район, г. Надым, р-н Старый Надым, стр. 25
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 04 апреля 2024 года;
2.6. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляло 16316 (Шестнадцать тысяч триста шестнадцать) голосов, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 11225 (Одиннадцать тысяч двести двадцать пять) голосов, что составило 68,80 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение годового отчета общества за 2023 год. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2023 год. Утверждение заключения аудитора.
2. Утверждение аудитора общества на 2024-2025 г.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение годового отчета общества за 2023 год. Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2023 год. Утверждение заключения аудитора.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляло 16316 (Шестнадцать тысяч триста шестнадцать) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11225 (Одиннадцать тысяч двести двадцать пять) голосов, что составило 68,80 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 11177 голосов (процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании 99,57%)
Против - 0 голосов;
Воздержался – 48 голосов (процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании 0,43%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято
Второй вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2024-2025 г.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляло 16316 (Шестнадцать тысяч триста шестнадцать) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 11225 (Одиннадцать тысяч двести двадцать пять) голосов, что составило 68,80 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
ООО «АУДИТ-СЕРВИС» ОРНЗ 1150603658, ИНН 7203350691.
За - 11225 голосов (процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании 100%)
Против - 0 голосов;
Воздержался - 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст.49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ « Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.
Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования: Число голосов (число голосов для кумулятивного голосования), которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в годовом общем собрании 114212 (Сто четырнадцать тысяч двести двенадцать) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня 78575 (Семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят пять голосов. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата
Число голосов «ЗА»
Ларченко Ольга Ивановна 9043;
Пильников Виктор Викторович 7405;
Ступин Игорь Иванович 7531;
Тихонов Эдуард Витальевич 32255;
Федосеев Сергей Владимирович 7405;
Худяков Эдуард Алексеевич 7405;
Чендаков Андрей Евгеньевич 7531
против всех кандидатов – 0 голосов; воздержался по всем кандидатам – 0 голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов.
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в годовом общем собрании 11225 (Одиннадцать тысяч двести двадцать пять) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня 6339 (Шесть тысяч триста тридцать девять) голосов или 55,46 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества, принявшие участие в общем собрании акционеров: 4886 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Бойчук : за -6339 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов, число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов; Карпова Светлана Викторовна: за -6339 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов, число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов; Мельникова Луиза Александровна: за -6339 голосов; против – 0 голосов; воздержался – 0 голосов, число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Дивиденды не выплачивать. Утвердить заключение аудитора.
Вопрос 2. Утвердить аудитора общества на 2024-2025 г.г. – ООО «Аудит-Сервис» ОРНЗ 1150603658 ИНН 7203350691 Адрес места нахождения: 625035 г.Тюмень ул. Республики д. 160
Вопрос 3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Ларченко Ольга Ивановна
2.Пильников Виктор Викторович
3.Ступин Игорь Иванович
4.Тихонов Эдуард Витальевич
5.Федосеев Сергей Владимирович
6.Худяков Эдуард Алексеевич
7.Чендаков Андрей Евгеньевич
Вопрос 4.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Бойчук Надежда Геннадьевна
2.Карпова Светлана Викторовна
3.Мельникова Луиза Александровна
2.10. Дата составления и номер протокола годового общего собрания: Дата составления протокола 06 мая 2024 г., № 2/24.
2.11. Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов: Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра ПАО «НПЖТ». Сведение об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождение: муниципальное образование город Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15 ком.101, тел. (343) 360-16-27;ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Горинская Татьяна Афанасьевна (Доверенность № 01-2024 от 01.01.2024 г.)
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная
Государственный регистрационный номер: 1-01-31541-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.02.1994 г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ПАО «НПЖТ» Э.В.Тихонов
М.П.
3.2. Дата 06 мая 2024 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.В. Тихонов
3.2. Дата 06.05.2024г.