Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Миллеровский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, д. ЗД. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 4 (четыре) члена Совета директоров
против – 0 (Ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Миллеровский элеватор» за 2023 год, подготовленный генеральным директором общества.
Решение принято по вопросу № 2:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Миллеровский элеватор».
Решение принято по вопросу № 3:
Провести годовое собрание ПАО «Миллеровский элеватор» в форме совместного присутствия акционеров.
Решение принято по вопросу № 4:
Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Миллеровский элеватор» 26 июня 2024 г. в 13 час. 00 мин., в помещениях исполнительного органа ПАО «Миллеровский элеватор» по адресу: Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А. Регистрацию лиц, участвующих в общем собрании, начать в 12 час. 30 мин
Решение принято по вопросу № 5:
Определить (зафиксировать) список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров ПАО «Миллеровский элеватор»: 01 июня 2024 г.
Решение принято по вопросу № 6:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Миллеровский элеватор»:
1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 отчетный год.
2) Распределение чистой прибыли по итогам 2023 года.
3) Избрание совета директоров.
4) Избрание ревизионной комиссии.
5) Утверждение аудитора.
6) Утверждение аудитора, готовившего аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г.
7) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8) Утверждение устава Общества в новой редакции.
9) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Решение принято по вопросу № 7:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Миллеровский элеватор».
Решение принято по вопросу № 8:
Не позднее 05 июня 2024 г. сообщить акционерам ПАО «Миллеровский элеватор» о проведении годового общего собрания путем публикации сообщения в Миллеровской общественно-политической газете «Наш край» и размещения сообщения на странице в сети Интернет (Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс).
Решение принято по вопросу № 9:
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, доступ для ознакомления с нижеуказанной информацией (материалами), в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни (пн-пт) с 10:00 до 17:00 часов по местному времени, в помещении исполнительного органа ПАО «Миллеровский элеватор» по адресу: Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А:
1) годовой отчет ПАО «Миллеровский элеватор» за 2023 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Миллеровский элеватор» за 2023 год;
3) сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «Миллеровский элеватор»;
4) письменное согласие кандидатов на избрание в совет директоров ПАО «Миллеровский элеватор»;
5) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «Миллеровский элеватор»;
6) письменное согласие кандидатов на избрание в ревизионную комиссию ПАО «Миллеровский элеватор»;
7) сведения об аудиторе;
8) аудиторское заключение;
9) рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
10) устав ПАО «Миллеровский элеватор» в новой редакции (проект).
Решение принято по вопросу № 10:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Миллеровский элеватор» следующих кандидатов:
1. Визир Дмитрий Михайлович
2. Глобин Валерий Григорьевич
3. Гусаров Денис Владимирович
4. Соколов Александр Александрович
5. Чирков Александр Александрович
Решение принято по вопросу № 11:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Миллеровский элеватор» принять следующее решение:
распределить часть чистой прибыли в размере 84 675 438 руб., образовавшейся по результатам деятельности Общества на 31.12.2023 г., оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной;
выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 2 983 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июля 2024 года;
установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества: 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
установить срок выплаты дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
установить форму выплаты дивидендов – по безналичному расчету.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2024 г., № 13
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31856-E от 14.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Чирков
3.2. Дата 06.05.2024г.