Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский электромашиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180000, Псковская обл., г. Псков, проспект Октябрьский, д. 27

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000964494

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027017700

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11588

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024

2. Содержание сообщения

Категория (тип) акций эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 1-02-02427-D, дата государственной регистрации - 06.12.1995г.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут быть, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - 07.06.2024 г.; - Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 27; - 11 часов 00 минут по Московскому времени;

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 180004, Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, дом 27.

2.4. Время регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 07.06.2024 г. в 10 часов 30 минут по Московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - не указывается.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2024 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

4) Избрание Совета директоров Общества.

5) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.

6) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.

7) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

8) Избрание ревизионной комиссии Общества.

9) Назначение аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 17 мая 2024 года с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в приемной Председателя Правления по адресу: Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, дом 27, с 9:00 до 16:00 ежедневно в рабочие дни, а в день проведения годового общего собрания акционеров – во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. председатель правления

М.Д. Пахомов

3.2. Дата 06.05.2024г.