Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180000, Псковская обл., г. Псков, проспект Октябрьский, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000964494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027017700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 02.05.2024 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.05.2024 г., б/н.
2.3. Кворум заедания совета директоров: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% от общего числа членов совета директоров общества. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.
2.4. Идентификационный признак ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-02-02427-D, дата государственной регистрации – 06.12.1995г.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества предложить акционерам чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год в размере 560 973 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят три тысячи) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать.
2.6. Результаты голосования : решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
3. Подпись
3.1. председатель правления
М.Д. Пахомов
3.2. Дата 06.05.2024г.