Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Псковский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180000, Псковская обл., г. Псков, проспект Октябрьский, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000964494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027017700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02427-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11588
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 02.05.2024 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03.05.2024 г., б/н.
2.3. Кворум заедания совета директоров: на заседании присутствовали члены совета директоров, составляющие 100% от общего числа членов совета директоров общества. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден.
2.4. Идентификационный признак ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-02-02427-D, дата государственной регистрации – 06.12.1995г.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров.
2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).
3. Дату, время и место проведения годового Общего собрания установить: «07» июня 2024 г., начало в 11 часов 00 минут, адрес: Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 27.
4. Начало регистрации – «07» июня 2024 г. в 10 часов 30 минут.
5. Проинформировать лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества не позднее «16» мая 2024 г.
6. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей членами Совета директоров Общества.
6) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества.
7) Установление суммы вознаграждения за исполнение обязанностей Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
8) Избрание ревизионной комиссии Общества.
9) Назначение аудитора Общества.
7. Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию:
• годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;
• годовой отчет Общества;
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год;
• аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за период с 01.01.2023 по 31.12.2023;
• рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
• информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Установить следующий порядок предоставления информации: личное ознакомление с «17» мая 2024 года в приемной Председателя Правления Общества по адресу: Российская Федерация, Псковская область, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 27, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни, а в день проведения годового Общего собрания акционеров – во время его проведения.
8. По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества предложить акционерам чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год в размере 560 973 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов девятьсот семьдесят три тысячи) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать.
9. По четвертому вопросу повестки годового общего собрания акционеров Общества, учитывая поступившие предложения акционеров по выдвижению кандидатур в члены Совета директоров Общества утвердить список кандидатов: Каледин Александр Александрович, Набока Наталья Геннадьевна, Гуреева Ирина Александровна, Гуреев Михаил Андреевич, Ершов Василий Васильевич, Абрамычев Андрей Андреевич, Тютюнник Сергей Анатольевич.
10. По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества предложить акционерам АО «ПЭМЗ» установить сумму вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за работу на каждом заседании Совета директоров АО «ПЭМЗ» с даты избрания в Совет директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров АО «ПЭМЗ».
11. По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества предложить акционерам АО «ПЭМЗ» установить сумму вознаграждения Председателю Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве Председателя Совета директоров Общества в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ».
12. По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества предложить акционерам АО «ПЭМЗ» установить сумму вознаграждения Заместителю Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» за исполнение обязанностей в качестве Заместителя Председателя Совета директоров Общества в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей ежемесячно с даты избрания в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ» до даты прекращения полномочий в качестве Заместителя Председателя Совета директоров АО «ПЭМЗ».
13. По восьмому вопросу повестки годового общего собрания акционеров Общества, учитывая поступившие предложения акционеров по выдвижению кандидатур в члены ревизионной комиссии утвердить список кандидатов: Ипатова Мария Михайловна, Травина Ирина Вячеславовна, Юрова Наталья Николаевна.
14. По девятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества предложить акционерам назначить в качестве Аудитора Общества – ООО АФ «Консультант-Аудит» (ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации «Содружество» 12006106222).
15. Утвердить форму и текст бюллетеней, согласно приложения № 1 к настоящему протоколу.
16. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «13» мая 2024 г.
2.6. Результаты голосования : решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
3. Подпись
3.1. председатель правления
М.Д. Пахомов
3.2. Дата 06.05.2024г.