1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Мстатор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174401, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300988085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5320002221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02962-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2024 г.
Заседание совета директоров ПАО «Мстатор» запланировано в форме очно-заочного голосования (опросным путем).
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены опросные листы (место проведения заседания): 174401, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Невского, д. 10
Решение (заполненный опросный лист) может быть направлен по:
1) Факсу 8(81664) 44284
2) Эл. почте: info@mstator.ru
С последующим направлением оригинала заполненного опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.
Дата окончания приема опросного листа: 16.05.2024 г., 16.00 час. по московскому времени.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров
2. Избрание секретаря Совета директоров.
3. Избрание и утверждение состава комитета Совета директоров по аудиту.
4. Утверждение плана работы Совета директоров на год.
3. Подпись
Информация не раскрывается
3.2. Дата 07.05.2024 г.