Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Пермский домостроительный комбинат»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614026, Пермский кр., г. Пермь, ул. Дачная, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901508676

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001710

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11690-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14090

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07.05.2024.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.05.2024.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ПДСК».

2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков, размеру дивидендов по акциям за 2023 финансовый год и порядку их выплаты.

3. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ПДСК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ПДСК».

4. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ПДСК» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ПДСК».

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ПДСК» по результатам 2023 года.

6. Об аудиторе ПАО «ПДСК» на 2024 год. Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.

7. О последующем одобрении совершения ПАО «ПДСК» крупной сделки.

8. О внесении изменений в Устав ПАО «ПДСК»

9. О прекращении полномочий Секретаря Совета директоров ПАО «ПДСК».

10. Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «ПДСК».

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-11690-Е от 02.09.2004

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Ляндаев

3.2. Дата 07.05.2024г.