О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180006, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000967519
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01101-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6027016633/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания –годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - "06" мая 2024 г., г Псков, ул. Индустриальная, 9/1
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в решении вопросов повестки дня собрания, - 98,3954%. Кворум для собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания:
2.5.1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2023 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества.
2.5.2. Избрание Совета директоров Общества.
2.5.3. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Итоги голосования:
2.6.1. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: «за» – 3 677 860 голосов, что составляет 100 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 года – 0 голосов, что составляет 0 % голосов.
2.6.2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня: («за» – 18 389 300 голосов, что составляет 100 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 года – 0 голосов, что составляет 0 % голосов.
2.6.3. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня: («за» – 3 677 860 голосов, что составляет 100 % голосов, «против» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов, «воздержался» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов), число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018 года – 0 голосов, что составляет 0 % голосов.
2.7. Принятые решения:
2.7.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2023 г., в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли общества, включая вопрос о дивидендах (дивиденды не начислять, средства направить на развитие предприятия) и вознаграждение членам Совета общества (в размере до 5% чистой прибыли).
2.7.2. Избрать Совет директоров общества в составе:
Бабин Сергей Васильевич
Савицкий Николай Игоревич
Савицкий Игорь Николаевич
Савицкая Наталья Николаевна
Савицкая Ольга Игоревна
2.7.3. ООО АК "Корсаков и Партнеры", 125368, г. Москва, ул. Митинская, д. 43, оф.53. Генеральный директор Корсаков Дмитрий Анатольевич
2.8. Дата составления и N протокола общего собрания - №1 от "06" мая 2024 г.
2.9. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1). Акция обыкновенная именная (вып.1); Гос.регистрация: №1-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 12 164 345 шт.
2). Акция привилегированная именная (вып.1); Гос.регистрация: №2-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 93 700 шт.
2.10. Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: АО "НРК - Р.О.С.Т." Псковский филиал
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ПЗМП"
__________________ Говин Д.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.05.2024г. М.П.