Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Бугульминский электронасосный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423241, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 65

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601762951

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1645000011

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55683-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Бугульминский электронасосный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БЭНЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 423241 РТ, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 65

1.4. ОГРН эмитента 1021601762951

1.5. ИНН эмитента 1645000011

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55683-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Собрание состоится «13» июня 2024 года.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней: «13» июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 423241, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М.Джалиля, д.65 в срок по «12» июня 2024 года включительно.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «20» мая 2024 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «БЭНЗ» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЭНЗ» за 2023 год.

3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭНЗ».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «БЭНЗ».

7. Назначение аудиторской организации ОАО «БЭНЗ». Одобрение заключения договора с аудиторской организацией, его содержания (условий) за 2024 год.

8. Утверждение фонда потребления ОАО «БЭНЗ».

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 423241, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. М. Джалиля 65, Открытое акционерное общество «Бугульминский электронасосный завод», юридический отдел, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а так же на сайте www.runaco.ru.

2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-55683-D от 23.02.2000), акции привилегированные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55683- D от 23.02.2000 года).

2.9 Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров, дата принятия решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от «07» мая 2024 г. № 01.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «УК Рунако» п/п М.А. Белов

(подпись)

3.2. Дата «07» мая 2024г. м.п.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "УК Рунако"

М.А. Белов

3.2. Дата 07.05.2024г.