Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Бугульминский электронасосный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423241, Татарстан респ., Бугульминский район, г. Бугульма, ул. Мусы Джалиля, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601762951
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1645000011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55683-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров ОАО «БЭНЗ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Бугульминский электронасосный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БЭНЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 423241 РТ, г. Бугульма, ул. М. Джалиля, 65
1.4. ОГРН эмитента 1021601762951
1.5. ИНН эмитента 1645000011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55683-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=447
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.1.1. В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров ОАО «БЭНЗ». Кворум для принятия отдельных решений по вопросам повестки дня заседания имеется.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
«за» единогласно.
2.2 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «БЭНЗ».
2. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БЭНЗ».
3. Сроки и порядок направления бюллетеней для голосования на очередном общем собрании акционеров и определение почтового адреса и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЭНЗ».
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЭНЗ».
6. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, порядка и сроков сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «БЭНЗ».
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «БЭНЗ», и порядка ее предоставления.
8. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЭНЗ».
9. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЭНЗ».
10. Возложение функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «БЭНЗ» на специализированного регистратора ООО «Евроазиатский Регистратор» Альметьевский филиал.
11. Утверждение годового отчёта ОАО «БЭНЗ» за 2023 год и вынесение данного отчёта для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
12. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года.
13. Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ОАО «БЭНЗ» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
14. Утверждение отчетов о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3 Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: изменения отсутствуют;
2.4 Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4.1 По вопросу о рекомендации в отношении размеров дивидендов по акциям ОАО «БЭНЗ» и порядка их выплаты принято следующее решение:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 2,75 (два рубля семьдесят пять копеек) рублей на одну привилегированную акцию в безналичной форме, в российских рублях путем перечисления на расчетные и лицевые счета.
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «БЭНЗ» по результатам 2023 финансового года не начислять и не выплачивать.
2.4.2. По вопросу о предложении общему собранию акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принято следующее решение:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «24» июня 2024 года.
2.4.3 По вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента принято следующее решение:
Включить в кандидаты в члены Совета директоров ОАО «БЭНЗ» следующих лиц:
1. Жданов Сергей Анатольевич
2. Белов Михаил Андреевич
3. Гильманов Эльмир Ильгизарович
4. Зайцев Андрей Анатольевич
5. Кирилин Вячеслав Сергеевич
6. Пономарев Владимир Павлович
7. Дементьев Ярослав Васильевич
8. Дябин Олег Михайлович
2.5 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» мая 2024г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» мая 2024 год, протокол №01 заседания Совета директоров.
2.7 Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55683- D от 23.02.2000 года. Наименование регистрирующего органа: Региональное отделение ФКЦБ России в Республике Татарстан. Привилегированные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 2-02-55683- D от 23.02.2000 года. Наименование регистрирующего органа: Региональное отделение ФКЦБ России в Республике Татарстан.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «УК Рунако» М.А. Белов
(подпись)
3.2. Дата «07» мая 2024г. м.п.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "УК Рунако"
М.А. Белов
3.2. Дата 07.05.2024г.