О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Псковский завод механических приводов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180006, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000967519
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01101-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6027016633/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Решением членов Совета Директоров назначена дата проведения заседания Совета Директоров – 07.05.2024 17.00 и определена его повестка (дата принятия решения - 07.05.2024 г)
2.2. Повестка заседания:
2.2.1. Избрание Председателя совета директоров ПАО «ПЗМП».
2.2.2. Избрание заместителя председателя совета директоров ПАО «ПЗМП».
2.2.3. Назначение Секретаря совета директоров ПАО «ПЗМП».
2.2.4. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров.
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
1). Акция обыкновенная именная (вып.1); Гос.регистрация: №1-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 12 164 345 шт.
2). Акция привилегированная именная (вып.1); Гос.регистрация: №2-01-01101-D; Номинал: 1 руб; Кол-во – 93 700 шт.
2.4. Дата принятия решения - 07.05.2024 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ПЗМП"
__________________ Говин Д.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 07.05.2024г. М.П.