Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Кировский конный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347763, Ростовская область, Целинский район, п. Вороново, ул. Гусева, дом 15.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101686951
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6136006177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59675-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6136006177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование
2.3. Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июня 2024г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, 347763, Ростовская обл., Цеклинский р-н, п. Вороново, ул. Гусева, д.15.
2.5. Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я Линия, д. 53А, к.14 Ростовский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» или 346673, Ростовская обл., Целинский р-н, п. Вороново, ул. Гусева, 15. ЗАО «Кировский конный завод»
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 15 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Кировский конный завод» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2023 финансового года.
2. Распределение прибыли ЗАО «Кировский конный завод, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Назначение аудиторской организации общества.
5. Утверждение перечня крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2024-25гг., в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, до годового Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
6. Избрание Наблюдательного совета Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) к проведению годового общего собрания можно ознакомиться в ЗАО «Кировский конный завод», адрес места нахождения: Россия, 347763, Ростовская обл., Целинский р-н, п. Вороново, ул. Гусева, д.15 с 17 мая 2024 года ежедневно в рабочие дни, с 10-00 до 15-00 часов по предварительной записи.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-59675-Р, дата государственной регистрации 02.06.2006г., наименование регистрирующего органа - РО ФСФР России в ЮФО.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Наблюдательный совет ЗАО «Кировский конный завод», дата принятия решения 06.05.2024г. Протокол заседания Наблюдательного совета о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Кировский конный завод» от 06.05.2024г. №1
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Черкезов Владимир Аванесович
3.2. Дата подписи: 07.05.2024 г. М.П.