Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Кировский конный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347763, Ростовская область, Целинский район, п. Вороново, ул. Гусева, дом 15.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101686951
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6136006177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59675-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6136006177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета: «06» мая 2024г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: «06» мая 2024г.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.3.1. Об определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.2. Рассмотрение предложений акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 2% обыкновенных именных акций о кандидатурах в Наблюдательный совет и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2.3.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3.5. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров.
2.3.6. О включении кандидатур в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию членов Наблюдательного совета Общества.
2.3.7. О включении кандидатур в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию ревизионной комиссии Общества.
2.3.8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
2.3.9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.10. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.11. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации.
2.3.12. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-59675-Р, дата государственной регистрации 02.06.2006г., наименование регистрирующего органа - РО ФСФР России в ЮФО.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Черкезов Владимир Аванесович
3.2. Дата подписи: 07.05.2024 г. М.П.