Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

- Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

- Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 мая 2024 года.

- Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не указывается.

- Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не указывается.

- Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 162611, Вологодская область, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- По Вопросам 1-11, 14, 15 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 042 358.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 1 042 358.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 042 358 (100,00%).

Кворум по данным вопросам повестки дня общего собрания имеется: 100%

- По Вопросу 12 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 038 768 (100,00%).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется: 100%

- По Вопросу 13 повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 211 790

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 211 790 (100,00 %).

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется: 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам 2023 отчетного года.

2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 отчетного года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2023 отчетного года.

4. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.

5. О реорганизации Общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью; о полном и сокращенном фирменном наименовании общества с ограниченной ответственностью; о месте нахождения общества с ограниченной ответственностью; об адресе общества с ограниченной ответственностью в пределах места нахождения общества с ограниченной ответственностью.

6. Утверждение порядка и условий преобразования Общества.

7. Утверждение порядка обмена акций Общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

8. Образование в обществе с ограниченной ответственностью нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга.

9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации; об утверждении условий договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации; о подписании договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – генерального директора общества с ограниченной ответственностью – управляющей организации.

10. Избрание единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью; об утверждении условий договора с единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью – с исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью; о подписании договора с единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью – с исполнительным директором общества с ограниченной ответственностью.

11. Утверждение устава общества с ограниченной ответственностью.

12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий.

13. Избрание членов совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий.

14. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей, членам ревизионной комиссии общества и членам совета директоров общества, о размерах таких вознаграждений и (или) компенсаций.

15. Утверждение кандидатуры аудиторской организации общества на 2024 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

- Результаты голосования по Вопросу 1 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения: утвердить заключение ревизионной комиссии ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» по результатам 2023 отчетного года.

- Результаты голосования по Вопросу 2 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения: утвердить годовой отчет ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» по результатам 2023 отчетного года.

- Результаты голосования по Вопросу 3 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» по результатам 2023 отчетного года.

- Результаты голосования по Вопросу 4 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения: полученную по результатам 2023 финансового года прибыль ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» направить на развитие организации, дивиденды по привилегированным именным акциям типа А по результатам 2023 года не выплачивать, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2023 года не выплачивать.

- Результаты голосования по Вопросу 5 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения:

реорганизовать Публичное акционерное общество «Завод железобетонных изделий и конструкций» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных изделий и конструкций», при этом определить с учетом отчета Оценщика – Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой оценки и экспертизы собственности, отчет об определении рыночной стоимости № 563/8713, дата составления отчета: 31.10.2023, цену выкупа акций реорганизуемого ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» по требованию акционеров, которые проголосуют против реорганизации ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» в форме преобразования в ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, в размере 426,00 (четыреста двадцать шесть рублей 00 копеек) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию, 426,00 (четыреста двадцать шесть рублей 00 копеек) рублей за 1 (одну) привилегированную именную акцию типа А; акционеры - владельцы голосующих акций вправе в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия годовым собранием акционеров решения о реорганизации общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения годовым собранием акционеров;

полное и сокращенное фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью: полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных изделий и конструкций», сокращенное фирменное наименование – ООО «ЗЖБИиК»;

место нахождения общества с ограниченной ответственностью: Россия, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец;

адрес общества с ограниченной ответственностью в пределах места нахождения общества с ограниченной ответственностью: 162608, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Стройиндустрии, дом 9.

- Результаты голосования по Вопросу 6 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения:

утвердить следующий порядок и условия преобразования ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций»:

единоличному исполнительному органу ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации;

ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» считается реорганизованным с момента государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

государственная регистрация ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;

при преобразовании ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» к ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» переходят все права и обязанности ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций», в том числе: все обязательства ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами; все имущество ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций», не зависимо от изменения его вида, состава и стоимости, которые могут произойти в период реорганизации, все права и обязанности ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций», которые могут возникнуть, измениться, прекратиться в период реорганизации.

- Результаты голосования по Вопросу 7 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения:

утвердить следующий порядок обмена акций ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» на доли участников в уставном капитале ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»:

1 033 413 (один миллион тридцать три тысячи четыреста тринадцать) обыкновенных именных акций, принадлежащих акционеру ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Железобетон-12», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и общей номинальной стоимостью 1 033 413 (один миллион тридцать три тысячи четыреста тринадцать) рублей обменять на долю в уставном капитале ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» номинальной стоимостью 1 033 413 (один миллион тридцать три тысячи четыреста тринадцать) рублей, что составит 99,14% (девяносто девять целых четырнадцать сотых процентов) уставного капитала ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

5 355 (пять тысяч триста пятьдесят пять) привилегированных именных акций типа А, принадлежащих акционеру ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Железобетон-12», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и общей номинальной стоимостью 5 355 (пять тысяч триста пятьдесят пять) рублей обменять на долю в уставном капитале ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» номинальной стоимостью 5 355 (пять тысяч триста пятьдесят пять) рублей, что составит 0,52% (ноль целых пятьдесят две сотых процентов) уставного капитала ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

3 590 (три тысячи пятьсот девяносто) обыкновенных именных акций, принадлежащих акционеру ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - Кудрявцеву Петру Михайловичу, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и общей номинальной стоимостью 3 590 (три тысячи пятьсот девяносто) рублей обменять на долю в уставном капитале ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» номинальной стоимостью 3 590 (три тысячи пятьсот девяносто) рублей, что составит 0,34% (ноль целых тридцать четыре сотых процентов) уставного капитала ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

уставный капитал ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» определить в размере 1 042 358 (один миллион сорок две тысячи триста пятьдесят восемь) рублей;

уставный капитал ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» состоит из:

номинальной стоимости доли Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Железобетон-12» в размере 1 038 768 (один миллион тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей, что составляет 99,66% (девяносто девять целых шестьдесят шесть сотых процентов) уставного капитала ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

номинальной стоимости доли Кудрявцева Петра Михайловича в размере 3 590 (три тысячи пятьсот девяносто) рублей, что составляет 0,34% (ноль целых тридцать четыре сотых процентов) уставного капитала ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций».

Обмен акций ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» на доли в уставном капитале ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» считается произведенным в момент (в дату) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций».

- Результаты голосования по Вопросу 8 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения:

образовать в ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» несколько единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга:

единоличный исполнительный орган ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - генеральный директор ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

единоличный исполнительный орган ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - исполнительный директор ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций».

- Результаты голосования по Вопросу 9 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения: передать полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Железобетон-12 - Риэлт» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081, место нахождения: Россия, 162609, Вологодская область, город Череповец, Октябрьский проспект, дом 72), со сроком полномочий на 5 (пять) лет с момента (с даты) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

утвердить условия договора о передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Железобетон-12 - Риэлт» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081);

договор о передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» управляющей организации: Обществу с ограниченной ответственностью «Железобетон-12 - Риэлт» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081), от имени ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» подписывается лицом, председательствовавшим на годовом собрании ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» Кудрявцевым Петром Михайловичем в момент (в дату) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

в случае внесения изменений в учредительные документы ООО «Железобетон-12 – Риэлт» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081) и внесения изменений в сведения об ООО «Железобетон-12 – Риэлт» (ИНН 3528084452, ОГРН 1033500329081), содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - генерального директора ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» - передаются соответствующему обществу с учетом внесенных изменений в учредительные документы и в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

- Результаты голосования по Вопросу 10 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения:

избрать единоличным исполнительным органом ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – исполнительным директором ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» Новоженина Степана Степановича со сроком полномочий на 1 (один) год с момента (с даты) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

утвердить условия договора с единоличным исполнительным органом ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – с исполнительным директором ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций»;

договор с единоличным исполнительным органом ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – с исполнительным директором ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» – от имени ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций» подписывается лицом, председательствовавшим на годовом собрании ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» Кудрявцевым Петром Михайловичем в момент (в дату) государственной регистрации ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций».

- Результаты голосования по Вопросу 11 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения: утвердить устав общества с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных изделий и конструкций».

- Результаты голосования по Вопросу 12 повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

«ЗА»

ФИО кандидата:

1. Смирнова Юлия Аркадьевна – 1 038 768 голосов (100,00%);

2. Калинина Виктория Александровна – 1 038 768 голосов (100,00%);

3. Чугунова Марина Дмитриевна – 1 038 768 голосов (100,00%);

«ПРОТИВ»

ФИО кандидата:

1. Смирнова Юлия Аркадьевна – 0 голосов (0,00%);

2. Калинина Виктория Александровна – 0 голосов (0,00%);

3. Чугунова Марина Дмитриевна – 0 голосов (0,00%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ФИО кандидата:

1. Смирнова Юлия Аркадьевна – 0 голосов (0,00%);

2. Калинина Виктория Александровна – 0 голосов (0,00%);

3. Чугунова Марина Дмитриевна – 0 голосов (0,00%);

Недействительные

ФИО кандидата:

1. Смирнова Юлия Аркадьевна – 0 голосов (0,00%);

2. Калинина Виктория Александровна – 0 голосов (0,00%);

3. Чугунова Марина Дмитриевна – 0 голосов (0,00%);

Неподсчитанные по иным основаниям

ФИО кандидата:

1. Смирнова Юлия Аркадьевна – 0 голосов (0,00%);

2. Калинина Виктория Александровна – 0 голосов (0,00%);

3. Чугунова Марина Дмитриевна – 0 голосов (0,00%);

- Формулировка принятого решения: избрать ревизионную комиссию ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» с досрочным прекращением полномочий членов ревизионной комиссии ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций», в следующем составе: 1. Смирнова Юлия Аркадьевна,

2. Калинина Виктория Александровна,

3. Чугунова Марина Дмитриевна.

- Результаты голосования по Вопросу 13 повестки дня общего собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

Варианты голосования:

«ЗА»:

Ф.И.О. кандидата:

1. Аришин Иван Степанович – 1 042 358 голосов (20,0000%);

2. Кудрявцев Петр Михайлович – 1 042 358 голосов (20,0000%);

3. Кудрявцев Илья Петрович – 1 042 358 голосов (20,0000%);

4. Чугунова Эльвира Викторовна – 1 042 358 голосов (20,0000%);

5. Кудрявцев Алексей Петрович – 1 042 358 голосов (20,0000%);

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения: избрать совет директоров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» с досрочным прекращением полномочий членов совета директоров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций», в следующем составе:

1. Аришин Иван Степанович

2. Кудрявцев Петр Михайлович

3. Кудрявцев Илья Петрович

4. Чугунова Эльвира Викторовна

5. Кудрявцев Алексей Петрович

- Результаты голосования по Вопросу 14 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения:

не выплачивать членам совета директоров ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с осуществлением ими своих обязанностей по результатам деятельности общества за 2023 отчетный год;

выплатить членам ревизионной комиссии ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с осуществлением ими своих обязанностей по результатам деятельности ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» за 2023 отчетный год, в совокупном размере не более 40 000,00 (сорока тысяч рублей) рублей.

- Результаты голосования по Вопросу 15 повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1 042 358 голосов (100%);

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0,0000%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0,0000%);

Недействительные – 0 голосов (0,0000%);

Неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов (0,0000%);

- Формулировка принятого решения: утвердить аудиторскую организацию ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» на 2024 год - общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Анлен» (ИНН 3525003913).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

07 мая 2024 года, Протокол № б/н

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

2.8.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): обыкновенные

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03929-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен

2.8.2. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции

Категория (тип): привилегированные типа А

Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03929-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1993.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Директор

С.С. Новоженин

3.2. Дата 07.05.2024г.