Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Кировский конный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347763, Ростовская область, Целинский район, п. Вороново, ул. Гусева, дом 15.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101686951
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6136006177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59675-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6136006177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум – 7 членов Наблюдательного совета из 7 (кворум имеется), результаты голосования по всем вопросам: «ЗА» единогласно;
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания: Заочное голосование
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07 июня 2024г.
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я Линия, д. 53А, к.14 Ростовский филиал ООО «Московский Фондовый Центр» или 346673, Ростовская обл., Целинский р-н, п. Вороново, ул. Гусева, 15. ЗАО «Кировский конный завод»
Определить «15» мая 2024 года в качестве даты составления списка акционеров для участия в общем собрании акционеров.
2.2.2. Предложения не поступали. Решение не принималось.
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Кировский конный завод» за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по итогам 2023 финансового года.
2. Распределение прибыли ЗАО «Кировский конный завод, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Назначение аудиторской организации общества.
5. Утверждение перечня крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в 2024-25гг., в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, до годового Общего собрания акционеров по итогам 2024 года.
6. Избрание Наблюдательного совета Общества.
2.2.4.
1.Акционерам - владельцам голосующих акций сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в районной газете Целинского района Ростовской области «Целинские ведомости» не позднее «17» мая 2024 года.
2.Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить заказными письмами не позднее 17.05.2024 года.
3.Дополнительно к указанному порядку направления сообщений о проведении годового общего собрания вывесить копию сообщения при входе в здание администрации ЗАО «Кировский конный завод».
2.2.5. Утвердить следующий перечень информации, подлежащий предоставлению акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
- годовой отчет Общества за 2023 год;
- заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, содержащие информацию о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Наблюдательный совет Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, содержащие информацию о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидате для утверждения аудиторской организации Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании (предоставляется акционерам, владеющим не менее чем 1% голосующих акций без указания паспортных и адресных данных акционеров)
2.2.6. Включить по инициативе Наблюдательного совета Общества следующих кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Наблюдательного совета:
1. Черкезов Владимир Аванесович
2. Черкезова Марина Владимировна
3. Бобровский Михаил Михайлович
4. Хомяков Александр Владимирович
5. Черкезов Николай Владимирович
6. Сударкина Елизавета Эдуардовна
7. Кочинян Грач Георгиевич
2.2.7. Включить следующих кандидатов в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию ревизионной комиссии Общества:
1. Сагаков Роман Георгиевич
2. Куратова Елена Александровна
3. Гуляева Раиса Анатольевна
2.2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли:
Чистую прибыль по итогам 2023 отчетного года не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2.10. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в виде и согласно образца в (Приложении 1) к настоящему протоколу.
2.2.11. Включить в качестве кандидатуры для голосования по вопросу назначения аудиторской организации Общества на годовом общем собрании акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» г.Ростов-на-Дону ОГРН: 1026102904288 Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Российская Коллегия аудиторов c 25.12.2009, ОРНЗ: 10205010437.
2.2.12. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимого «07» июня 2024 года, имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества.
2.2.13. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2024г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.05.2024г. № 1.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-59675-Р, дата государственной регистрации 02.06.2006г., наименование регистрирующего органа - РО ФСФР России в ЮФО.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Черкезов Владимир Аванесович
3.2. Дата подписи: 07.05.2024 г. М.П.