Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул Вавилова, д. 57А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057747404406

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702568982

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10670-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10114; http://pao-armada.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 мая 2024 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2024 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества.

4. О подтверждении ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.

5. О подтверждении ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акции Общества.

6. О подтверждении ранее утвержденных предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложенных акционерами, владеющих не менее чем 2% голосующих акции Общества.

7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

8. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

11. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

14. О поручении генеральному директору Общества в связи с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об аудиторской организации Общества.

16. О предварительном утверждении годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.

17. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год.

18. Об утверждении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

19. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Вид ценных бумаг: акции

Категория (тип) акций: обыкновенные

Серия ценных бумаг: отсутствует

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А от 08.09.2005 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-001D от 26.06.2007 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-10670-А-002D от 27.05.2010 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4J4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Чекалкин

3.2. Дата 07.05.2024г.