Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404238384
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446003396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45203-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1383
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш».
2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш».
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
4. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
5. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш» (даты окончания приема бюллетеней для голосования), а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
6. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
9. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш».
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», и порядка ее предоставления.
11. Об утверждении Отчета о заключенных ОАО «Волгограднефтемаш» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Волгограднефтемаш» за 2023 год.
13. О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам работы ОАО «Волгограднефтемаш» в 2023 году, и порядку их выплаты.
14. О рекомендациях по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
15. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Волгограднефтемаш» вознаграждений и компенсаций.
16. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Волгограднефтемаш», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-45203-Е, дата государственной регистрации 24.05.1999, ISIN: RU000A0HFZE7, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Гутман
3.2. Дата 07.05.2024г.