Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Березникипромжелдортранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, проспект Советский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901704124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30326-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 714-П:
1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ» имелся, предоставили бюллетени 4 из 5 членов Совета директоров.
2. Результаты голосования по вопросу 1: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
3. Результаты голосования по вопросу 2: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
4. Результаты голосования по вопросу 3: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
5. Результаты голосования по вопросу 4.1: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
6. Результаты голосования по вопросу 4.2: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
7. Результаты голосования по вопросу 4.3: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
8. Результаты голосования по вопросу 4.4: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
9. Результаты голосования по вопросу 4.5: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
10. Результаты голосования по вопросу 4.6: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
11. Результаты голосования по вопросу 4.7: «за» - 4 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голоса.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 714-П, принятых Советом директоров ПАО «БПЖТ»:
По вопросу 1: Утвердить годовой отчет за 2023 г..
По вопросу 2: Провести годовое общее собрание акционеров Общества.
По вопросу 3: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих выдвинутых кандидатов: Назарову Татьяну Николаевну, Чувызгалова Эдуарда Владимировича, Хохрякова Сергея Николаевича, Репина Вячеслава Геннадьевича, Шихова Антона Владимировича.
По вопросу 4.1: Провести годовое общее собрание акционеров Общества в следующей форме «без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
По вопросу 4.2: Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: «14» июня 2024 г.; Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, д. 1 каб. 13.
По вопросу 4.3: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «20» мая 2024 г.
По вопросу 4.4.: Утвердить повестку дня общего собрания акционеров Общества: 1. Избрание членов Совета директоров Общества. 2. Утверждение аудитора Общества. 3. Избрать директора Общества. 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год. 5. Распределение прибыли Общества за 2023 г.. Выплата (объявление) дивидендов.
По вопросу 4.5.: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование: Вопрос № 1. Формулировка решения: «Избрать в члены Совета директоров Общества: Назарову Татьяну Николаевну, Чувызгалова Эдуарда Владимировича, Хохрякова Сергея Николаевича, Репина Вячеслава Геннадьевича, Шихова Антона Владимировича». Вопрос № 2. Формулировка решения: «Утвердить аудитора Общества ООО «Информ-Налогконсалтинг»». Вопрос № 3. Формулировка решения: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества Управляющему - Индивидуальному предпринимателю Хохрякову Сергею Николаевичу (***)». Вопрос № 4. Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год». Вопрос № 5. Формулировка решения: «Распределить прибыль Общества за 2023 г. на осуществление текущей и инвестиционной деятельности Общества. Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 г. не производить»..
По вопросу 4.6: Поручить направить сообщения и бюллетени, в установленные ФЗ «Об акционерных обществах» сроки, регистратору: Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения 129090, г.Москва, переулок Балканский Б., дом 20). Установить место и время предоставления акционерам Общества информации (материалов), предусмотренных п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», по адресу: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, д. 1 каб. 13, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
По вопросу 4.7: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования, сообщения в соответствии с типовыми формами Акционерного общества «РЕЕСТР» (место нахождения 129090, г.Москва, переулок Балканский Б., дом 20.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ», на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «БПЖТ», на котором приняты соответствующие решения: 08 мая 2024 г. № 26 (156).
2.5. Идентификационные признаки акций – акция обыкновенная именная, государственный номер выпуска 1-01-30326D от 02.09.2004 г.
3. Подпись
3.1. Управляющий - ИП
С.Н. Хохряков
3.2. Дата 08.05.2024г.