Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Новотроицкий цементный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025600820563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607004870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02586-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и форма проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание, заочное голосование;
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (номера государственной регистрации: 1-01-02586-E, 1-01-02586-E-001D)
2.3. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 21 июня 2024 г., 23 ч.59 мин.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская д.3.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2024 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета АО «НЦЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НЦЗ» за 2023 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НЦЗ» по результатам 2023 года.
- Избрание совета директоров АО «НЦЗ».
- Избрание ревизионной комиссии АО «НЦЗ».
- Назначение аудиторской организации АО «НЦЗ» на 2024 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней (с ними) можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться c «21» мая 2024 г. по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3, приемная АО «НЦЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.М. Карлова
3.2. Дата 13.05.2024г.