Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403903722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410114184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – семь человек.
В заочном голосовании приняли участие путем направления заполненных бюллетеней шесть членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров (не менее четырёх членов Совета директоров) имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов»:
«ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов»:
Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2024, номер протокола 24-11.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг и регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
1) Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные акции ПАО «НЗХК», номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-03-10021-F от 23.09.1998.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766482.
Код CFI: ESVXFR.
Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-10021-F-003D от 20.07.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106LK7.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ______________ Тимко Оксана Борисовна
3.2. Дата подписи: 13.05.2024 г. М.П.