Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Производственно-сервисная фирма "Автодизель-сервис" акционерное общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150044, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Октября, д. ЗД. 87А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600508671

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7602000794

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06274-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19818; http://www.avdis.ru/juridicheskaja-informatsija/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2024

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 1

годового общего собрания акционеров Производственно-сервисной

фирмы «Автодизель-сервис» акционерного общества

Полное фирменное наименование общества: Производственно-сервисная фирма «Автодизель-Сервис» акционерное общество

Место нахождения общества: Россия, 150044, г. Ярославль, пр-т Октября, 87-А.

Адрес общества: Адрес: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 87-А

Уставной капитал Общества состоит из 8.261 акций:

- обыкновенные именные акции – 6196 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

- привилегированные акции типа А – 2065 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных акций – 1-01-06274-А, привилегированных именных - 2-01-06274-А. Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом ("золотой акции") нет.

Вид Общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 12.04.2024

Дата проведения Общего собрания акционеров: 07.05.2024

Место проведения Общего собрания акционеров: г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, офис Ярославского филиала ООО "Реестр-РН"

Время начала регистрации: 10:30

Время открытия Общего собрания акционеров: 11:00

Время окончания регистрации: 11:45

Время начала подсчета голосов: 11:50

Время закрытия Общего собрания акционеров: 12:00

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Голубев Евгений Владимирович, дов. № 03010903 от 09.01.2024

2. Салахутдинова Ольга Ибрагимовна, дов. № 03010906 от 09.01.2024

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 финансовый год.

2. Распределение прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества за 2023 год.

3. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2023 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

4. Об утверждении количественного состава Совета директоров ПСФ «Автодизель-Сервис» АО.

5. Об избрании Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

6. Об избрании ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

7. Об утверждении аудиторской организации ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2024 год.

Результаты регистрации на 11 часов 00 минут

№ Число голосов,

которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Число голосов,

приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) Число голосов,

которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1 / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1 Проценты справочно % (*)

1 2 3 4 5 6

1 8 261 8 261 7 267 имеется 87.9676 %

2 8 261 8 261 7 267 имеется 87.9676 %

3 8 261 8 261 7 267 имеется 87.9676 %

4 8 261 8 261 7 267 имеется 87.9676 %

5 41 305 41 305 36 335 имеется 87.9676 %

6 8 261 6 976 5 982 имеется 85.7511 %

7 8 261 8 261 7 267 имеется 87.9676 %

1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 6 196 обыкновенных акций и 2 065 привилегированных акций ПСФ «Автодизель-Сервис» АО, ПСФ "АВДИС" АО.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПСФ «Автодизель-Сервис» АО, по состоянию реестра акционеров ПСФ «Автодизель-Сервис» АО на конец операционного дня 12 апреля 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 8 261 обыкновенными и привилегированными акциями ПСФ «Автодизель-Сервис» АО.

В силу пункта 26.1 Устава общества ведение собрания осуществляет его председатель. Согласно этому же пункту Устава председателем собрания является председатель Совета директоров обще¬ства. Председателем Совета директоров в соответствии с протоколом заседания Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО № 2-2023 от 15.05.2023г. избран Юрасов Игорь Евгеньевич. Протоколом Совета директоров № 2-2023 от 15.05.2023г. Предусмотрено следующее: «В период отсутствия Юрасова Игоря Евгеньевича его функции председателя осуществляет Захаренко Владимир Иванович.»

В силу отсутствия Юрасова Игоря Евгеньевича на собрании 07 мая 2024г. председателем собрания является Захаренко Владимир Иванович.

Выступление председательствующего на собрании:

Информировал о праве акционеров, обладающих в совокупности не менее 2 процентов голосов, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества внести в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года предложения в повестку годового обще¬го собрания акционеров и выдвинуть кандидатуры в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии. Утвержденная Советом директоров Повестка собрания изменению не подлежит.

Рассмотрение вопросов Повестки дня собрания. Акционерам разъяснено, что вопросы повестки дня собрания были инициированы и утверждены Советом директоров 29 марта 2024 года. В уста¬новленный законом срок других предложений не поступило.

Слушали по вопросу повестки дня "Процедурные вопросы (утверждение распорядка дня, регламен¬та голосования, состав рабочих ор¬ганов годового обще¬го собрания акционеров)".

Докладчик - член Совета директоров Общества Юрасов А.И.

Каких-либо вопросов докладчику не поступало. Утверждены процедурные вопросы (распорядок дня, регламента голосования, состав рабочих ор¬ганов годового обще¬го со¬брания акционеров). Иных предложений не поступало.

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 финансовый год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 8 261

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 8 261

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 7 267 87.9676%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 7 267 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2023 финансовый год.

Вопрос № 2.

Распределение прибыли и убытков общества. О дивидендах по акциям общества за 2023 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 7 267 87.9676%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 7 267 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2023 год. Полученную прибыль за 2023 год направить на развитие общества.

Вопрос № 3.

Об утверждении заключения Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2023 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 7 267 87.9676%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 7 267 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2023 год по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

Вопрос № 4.

Об утверждении количественного состава Совета директоров ПСФ «Автодизель-Сервис» АО.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 7 267 87.9676%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 7 267 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить количественный состав Совета директоров ПСФ «Автодизель-Сервис» АО в количестве 5 (пяти) человек.

Вопрос № 5.

Об избрании Совета директоров ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 8 261 /41 305

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 8 261 /41 305

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 7 267 /36 335 87.9676%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов

1 Таможникова Вера Николаевна 7 267

2 Захаренко Владимир Иванович 7 267

3 Кузнецова Елена Алексеевна 7 267

4 Юрасов Аркадий Игоревич 7 267

5 Юрасов Игорь Евгеньевич 7 267

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Производственно-сервисной фирмы «Автодизель-сервис» акционерного общества в количестве 5 (пяти) человек:

-Таможникова Вера Николаевна,

-Захаренко Владимир Иванович,

-Кузнецова Елена Алексеевна,

-Юрасов Аркадий Игоревич,

-Юрасов Игорь Евгеньевич.

Вопрос № 6.

Об избрании ревизионной комиссии ПСФ «Автодизель-сервис» АО.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 6 976

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 982 85.7511%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения 2 985

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату

Количество голосов Проценты справочно % (**)

Жихарев Сергей Витальевич ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 2 985

0 100.0000 %

0.0000 %

Юрасова Ирина Владимировна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 2 985

0 100.0000 %

0.0000 %

Молчанова Зинаида Павловна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 2 985

0 100.0000 %

0.0000 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Производственно-сервисной фирмы «Автодизель-сервис» акционерного общества в следующем составе:

-Жихарев Сергей Витальевич,

-Юрасова Ирина Владимировна,

-Молчанова Зинаида Павловна.

Вопрос № 7.

Об утверждении аудиторской организации ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2024 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 7 267 87.9676%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 7 267 100.0000 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

признанных недействительными 0

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудиторской организацией ПСФ «Автодизель-сервис» АО на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИСКонсалтинг» ИНН 7602071957 КПП 760401001 ОГРН 1097602001166, юр.адрес 150014, г. Ярославль, проспект Толбухина, д. 8/75, оф. 15.

В 11:50 часов повестка дня исчерпана, продолжение подсчета голосов и объявления итогов голо¬сования. Годовое общее собрание акционеров закрыто в 12:00 час.

Протокол составлен 08.05.2024 года в двух экземплярах.

Приложения к настоящему протоколу являются его неотъемлемой частью и хранятся в папке с протоколами вместе с первым экземпляром протокола:

- протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, удостоверенный регистратором ООО «Реестр-РН», - 1 экз.;

- копии доверенностей представителей ООО "Реестр-РН";

- опечатанный пакет с журналом регистрации лиц, принявших участие в годовом собрании акцио¬неров, бюллетени для голосования, поступившие от лиц, принявших участие в годовом общем со¬брании акционеров.

Председатель

годового общего собрания акционеров ___________ Захаренко В.И.

(на основании протокола № 2-2023 от 15.05.2023г.)

Секретарь годового общего собрания акционеров ___________ Жихарев С.В.

Протокол составлен 08.05.2024 года

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.А. Юрасова

3.2. Дата 08.05.2024г.