Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Донречфлот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Советская, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104158080

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167038154

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30798-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3916

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13 мая 2024 года;

2.2 . Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 17 мая 2024 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О вынесении на рассмотрение общим годовым собранием акционеров вопроса:

• Об утверждении изменений в устав общества.

2. Созыв годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров.

4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров.

5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания

акционеров.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

8. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 финансовый год. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.

9. Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров:

• по независимому аудитору общества

• по распределению прибылей и убытков общества по итогам работы за 2023 год, в том числе по выплате дивидендов по итогам 2023 года.

10. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня собрания акционеров.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

12. Назначение секретаря общего собрания акционеров

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1 458 574 обыкновенных именных бездокументарных акций, номер государственной регистрации и дата 1-01-30798-Е от 21.05.1993 года, номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.А. Бобровский

3.2. Дата 13.05.2024г.