Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест "Севэнергострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188673, Ленинградская область, М.р-н Всеволожский, с.п. Новодевяткинское, д. Новое Девяткино, тер. Производственная, ул. Промышленная, зд.7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809235596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825333010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00628-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7825333010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 14.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2023 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2023 год.
4. Об использовании фондов Общества; утверждении нормативов распределения чистой прибыли на 2024 год и сметы расходования средств из фондов Общества в 2024 году.
6. О рекомендациях по назначению аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-01-00628-D от 26.09.2011 г.;
- серия ценных бумаг – не применимо;
-идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения – не применимо;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JREM6
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.П.Глушенков
3.2. Дата: 14.05.2024