Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЯрегаРуда"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169309, Россия, Республика Коми, г.Ухта, пр. Космонавтов, 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100732806
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1102027684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01960-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1102027684/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. 3 мая 2024 года по адресу г.Москва, ул.Новокузнецкая д.24, строение 1 состоялось заседание Совета директоров ОАО «ЯрегаРуда».
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
кворум — 5 членов совета директоров из 5;
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Утвердить дату собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) - 10 июня 2024 года.
Утвердить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
169309, Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.23, ОАО «ЯрегаРуда».
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.2. Установить дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 16 мая 2024 года.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.3. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2023 год.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
- Клямко Антон Андреевич,
- Клямко Андрей Станиславович,
- Медведев Дмитрий Борисович,
- Кучеренко Маргарита Анатольевна,
- Газалов Александр Альбертович.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
- Борисов Дмитрий Владимирович;
- Занавескин Константин Леонидович.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам Аудитора Общества:
- ООО «КОРРЕКТ-А» (ОГРН 1232100007920, место нахождения: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Московский пр-кт, д.38В).
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления:
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с информацией и материалами проводить по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр.Космонавтов, 23 с 09=00 часов до 14=00 часов в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества, но не ранее чем с 20 мая 2024 года.
Материалы и информация, предоставляемые лицам, имеющим право участвовать в собрании для подготовки к Собранию акционеров:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, наличие письменного согласия кандидатов для избрания в соответствующий орган;
- сведения о кандидатуре в аудиторы Общества;
- бюллетень для голосования.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.9. Утвердить следующий порядок информирования акционеров и номинальных держателей о проведении Общего собрания акционеров:
Не менее чем за 21 день до даты проведения собрания (не позднее 19 мая 2024 года) каждому лицу, имеющему право участия в Общем собрании акционеров, направляется заказным письмом либо вручается лично под расписку сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Номинальным держателям сообщение о собрании, материалы, подлежащие ознакомлению при подготовке к собранию и отчет об итогах голосования на собрании, направить через регистратора общества по системе электронного документооборота на основании Договора в установленные законодательством сроки.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, направляемый лицам, имеющим право участия в Общем собрании акционеров Общества.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.3.10. Во исполнение требований ст.67.1. Гражданского кодекса РФ поручить генеральному директору Кислицыной М.Ю. заключить с Регистратором Общества бланк заказа услуг к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на выполнение функций счетной комиссии, удостоверение принятых решений и состава участников годового общего собрания акционеров Общества, назначенного на 10.06.2024 г.
Во исполнение п.4 ст.52 и п.4 ст.62 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить генеральному директору Кислицыной М.Ю. заключить с Регистратором Общества бланк заказа услуг к Договору об оказании услуг по направлению информации номинальным держателям.
"ЗА" - 5 (пять) членов совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2.4. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-01960-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.11.2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06.05.2024 г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЯрегаРуда"
__________________ Кислицына М.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.05.2024г. М.П.