О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЯрегаРуда"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169309, Россия, Республика Коми, г.Ухта, пр. Космонавтов, 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100732806
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1102027684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01960-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1102027684/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.
2.2. Форма собрания - Заочное голосование;
2.3. Дата проведения собрания - 10 июня 2024 года;
2.4. Время проведения собрания - до даты окончания приема бюллетеней (10 июня 2024 года);
2.5. Дата окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании - до 16 мая 2024 года;
2.6. Адрес регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании - Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.23;
2.7. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества - 16 мая 2023 года.
2.8. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 10 июня 2024 года).
2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с информацией и материалами, проводить по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, 23 с 09:00 часов до 14:00 часов.
Для ознакомления предоставляется следующая информация:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, наличие письменного согласия кандидатов для избрания в соответствующий орган;
- сведения о кандидатуре в аудиторы Общества;
- бюллетень для голосования.
2.11. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-01960-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.11.2000 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
2.12. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "06" мая 2024 года.
2.13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "06" мая 2024 года, протокол заседания совета директоров "без номера".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЯрегаРуда"
__________________ Кислицына М.Ю.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.05.2024г. М.П.