Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 167983, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100512366
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1101300323
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1101300323
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о
проведении заседания совета директоров: 14 мая 2024 года.
2.2. Дата и место проведения заседания совета директоров: 15
мая 2024 года г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д.42
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
- Определение формы проведения общего собрания акционеров.
- Определение даты, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные
бюллетени.
-Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров.
-Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
-Рассмотрение кандидатов в совет директоров Общества.
-Рассмотрение кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
-Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров.
-Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её
предоставления для ознакомления.
-Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
-Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего
собрания.
-Об образовании счётной и регистрационной комиссии.
-Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации Общества.
- Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Комиагропромтехники» по итогам работы за 2023 год.
- Рекомендации по выплате дивидендов по итогам работы за 2023 финансовый год.
Категория акций-обыкновенные. Дата государственной регистрации-19.02.1993 г.
Регистрационный номер - 1-0100206-D. Регистрирующий орган - Министерство финансов Республики Коми (19.02.1993 г за № 074015-1п-47). Количество размещённых ценных бумаг-72679 штук. Номинальная цена акций (руб) -1 (один).
Способ размещения-распределение среди акционеров
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор С.Б. Ермолин
3.2. Дата: 14.05.2024