Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество завод "Красное знамя"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390043, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201077572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229004711

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02449-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10493

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2023 года.

3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2023 года, порядку и срокам их выплаты.

4. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2024 год.

5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994.

- вид, категория (тип): акции привилегированные типа «А», государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Рощин

3.2. Дата 14.05.2024г.