Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Интуравтосервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 литера А пом. 9-Н №40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806059049

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038223

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00873-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26703

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на текущем заседании Совета директоров Общества.

2. О выдвижении кандидатур в Совет директоров, выбор Аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

3. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту и утверждении его количественного состава.

4. Предварительное рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год, рассмотрение заключений аудитора и внутреннего аудитора ПАО «Интуравтосервис».

5. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2023 отчетный год. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества относительно размера дивидендов по акциям и порядке их выплаты.

6. О созыве, повестке дня и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «Интуравтосервис».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг:

• акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00873-D;

• акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00873-D.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (Доверенность № 77/1955-н/77-2023-10-1965 от 08.09.2023)

А. Е. Чудаков

3.2. Дата 14.05.2024г.