Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительная индустрия"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160014,г.Вологда, ул.Саммера, д.49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500871162
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525008750
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03926-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525008750
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.
2.3.Дата проведения общего собрания: 14 мая 2024 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 160014, г.Вологда, ул.Саммера, д.49, кабинет генерального директора ОАО«Стройиндустрия».
2.4.Кворум общего собрания имеется: в годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройиндустрия» приняло участие 20218 голосов, что составляет 95,36 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
Категория (тип) акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 30-1-п-1317 от 26.12.1996г. (Регистрация первичной эмиссии: за №30-1-п-54 от 17.12.1992г.- аннулирована)
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня:
1.Избрание счётной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Избрать счётную комиссию Общества из трех человек:
- председателем комиссии – Носкова Ивана Васильевича.
«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
- членом счетной комиссии – Назарову Ирину Михайловну.
«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
- членом счетной комиссии – Круглову Анну Павловну.
«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 20218 (двадцать тысяч двести восемнадцать) голосов.
2. Утверждение за 2023-й год годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2023 год.
«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дивиденды на обыкновенные именные бездокументарные акции, по итогам работы Общества в 2023 году, не выплачивать.
«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 20218 (двадцать тысяч двести восемнадцать) голосов.
3.Избрание членов совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Избрать членом Совета директоров Общества – генерального директора ОАО «Стройиндустрия» Хитрова Николая Александровича.
«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Избрать членом Совета директоров Общества - Пекарского Максима Владимировича.
«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Избрать членом Совета директоров Общества - Владимирова Михаила Анатольевича.
«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Избрать членом Совета директоров Общества – директора ООО «Жилстройиндустрия» Швецова Романа Александровича.
«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Избрать членом Совета директоров Общества - Белякову Юлию Валентиновну.
«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 101090 (сто одна тысяча девяносто) голосов, в соответствии со статьей 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» использовалось кумулятивное голосование.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:
- председателем комиссии – Горбунову Надежду Леонидовну.
«ЗА» –19063 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
- членом комиссии – Бурмагину Ирину Вячеславовну.
«ЗА» –19063 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
- членом комиссии - Мосенкова Алексея Павловича.
«ЗА» –19063 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 19063 (девятнадцать тысяч шестьдесят три) голоса.
5. Образование исполнительного органа Общества (избрание генерального директора).
Итоги голосования: Избрать с 14 мая 2024 года сроком на 5 (пять) лет, предусмотренного Уставом Общества, генеральным директором ОАО «Стройиндустрия» (исполнительный орган) - Хитрова Николая Александровича, с возложением на него прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом ОАО «Стройиндустрия».
«ЗА» – 20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 20218 (двадцать тысяч двести восемнадцать) голосов.
2.6.Формулировки решений, принятых Общим собранием:
1.Избрание счётной комиссии Общества.
«Избрать счётную комиссию Общества из трех человек:
- председателем комиссии – Носкова Ивана Васильевича.
- членом счетной комиссии – Назарову Ирину Михайловну.
- членом счетной комиссии – Круглову Анну Павловну.».
2. Утверждение за 2023-й год годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.
«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2023 год. Дивиденды на обыкновенные именные бездокументарные акции, по итогам работы Общества в 2023 году, не выплачивать.».
3.Избрание членов совета директоров Общества.
«Избрать членом Совета директоров Общества: генерального директора ОАО «Стройиндустрия» Хитрова Николая Александровича, Пекарского Максима Владимировича, Владимирова Михаила Анатольевича, директора ООО «Жилстройиндустрия» Швецова Романа Александровича, Белякову Юлию Валентиновну.».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: председателем комиссии - Горбунову Надежду Леонидовну, членом комиссии - Бурмагину Ирину Вячеславовну, членом комиссии - Мосенкова Алексея Павловича».
5.Утверждение аудитора Общества.
«Избрать с 14 мая 2024 года сроком на 5 (пять) лет, предусмотренного Уставом Общества, генеральным директором ОАО «Стройиндустрия» (исполнительный орган) - Хитрова Николая Александровича, с возложением на него прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом ОАО «Стройиндустрия».
2.7. Номер и дата составления протокола: № 1 от 14 мая 2024 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор_подпись_/Н.А.Хитров/ м.п.
3.2. Дата: 14.05.2024