Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105203, г.Москва, ул. 15-я Парковая, д.3А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739086880

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709120533

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22287-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709120533/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2024 года. Начало заседания: в 15:00.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года.

2.Распределение чистой прибыли 2023 года. Рекомендации по размеру дивиденда и порядку его выплаты, в т.ч. утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2023 год. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров. Рекомендации по формированию фонда развития и фонда потребления на 2024 год.

3.Утверждение аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за 2024 год, а также размера вознаграждения аудиторской организации.

4.Вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества, в т.ч. форма проведения собрания, утверждение места, даты, времени собрания; почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени; утверждение порядка сообщения акционерам о проведении собрания, определение даты составления списка лиц для участия в общем собрании акционеров, утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, формулировок решений по вопросам повестки дня, перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

5.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-22287-Н. Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 04.08.2000г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"

__________________ Жадан И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2024г. М.П.