1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Савинское шоссе, д. 36, г. Ростов, Ярославская область, Российская Федерация 152150
1.4. ОГРН эмитента: 1027601066569
1.5. ИНН эмитента: 7609000881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03763-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 мая 2024 г
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 23 мая 2024 г
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Предварительное рассмотрение годового отчета ПАО "РОМЗ" за 2023 год.
2. О подготовке годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ":
2.1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г;
2.2. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года;
2.3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2023 финансового года;
2.4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 финансового года;
2.5. Рассмотрение кандидатур аудиторской организации Общества на 2024 год;
2.6. Рассмотрение и утверждение документов для проведения годового общего собрания акционеров ПАО "РОМЗ", информационных материалов, предоставляемых акционерам ПАО "РОМЗ".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 1-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 31.08.2004 года.
- привилегированные именные бездокументарные акции
Государственный регистрационный номер 2-01-03763-А.
Дата государственной регистрации выпуска привилегированных акций эмитента 31.08.2004 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Желтухин
3.2. Дата 14.05.2024
М.П.