Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 108

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953901

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016175

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01253-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1933; http://www.zavodavar.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 мая 2024, 180017, г.Псков, ул. Советская, дом 108, время начала регистрации -13.45, время открытия общего собрания-14.00, время окончания регистрации и начала подсчета голосов-15.00, время закрытия общего собрания-15.30.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90,6780%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АВАР» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах/

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «АВАР» по результатам финансового 2023 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с изменением наименования Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

ВОПРОС №1

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «АВАР» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 1368101

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 535349

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 485443,5

Кворум по вопросу №1 имелся: 90,6780%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 485443,5 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АВАР» за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах).

Решение принято.

ВОПРОС №2

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «АВАР» по результатам финансового 2023 года.»

Кворум по вопросу №2 имелся: 90,6780%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 485443,5 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%).

Решение: Распределить прибыль и выплатить годовые дивиденды за 2023 год по размещенным акциям Общества из чистой прибыли отчетного года в размере 106 711 878 (Сто шесть миллионов семьсот одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек из расчета 78 (семьдесят восемь) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 мая 2024 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов (17 мая 2024 года), т.е. не позднее 21 июня 2024 года (п.п.6,8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Решение принято.

ВОПРОС №3

«Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 9576707

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 3747443

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3398104,5

Кворум по вопросу №3 имелся: 90,6780%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

1. Мельников Дмитрий Павлович (г.Псков) – 487644,5

2. Рыкова Валентина Михайловна (г.Псков) – 485175

3. Мельников Андрей Павлович (г.Санкт-Петербург) – 485175

4. Тихомиров Сергей Николаевич (г.Санкт-Петербург) – 485175

5. Куликов Андрей Викторович (г.Псков) – 485175

6. Шитикова Елена Сергеевна (г.Псков) – 485175

7. Васильев Валентин Павлович (г.Псков) – 484585

ИТОГО: 3398104,5

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: Избрать Совет директоров ПАО «АВАР» в количестве 7 членов из следующих кандидатов: Мельников Д.П., Рыкова В.М., Мельников А.П., Тихомиров С.Н., Куликов А.В., Шитикова Е.С., Васильев В.П.

Решение принято.

ВОПРОС №4

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 124190

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 74284,5

Кворум по вопросу №4 имелся: 59,8152%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

1. Черных Алексей Николаевич – 74284,5

2. Гусакова Елена Валерьевна – 74284,5

3. Денисова Юлия Михайловна – 74284,5

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек: Черных Алексей Николаевич, Гусакова Елена Валерьевна, Денисова Юлия Михайловна.

Решение принято.

ВОПРОС №5

«Утверждение аудитора Общества».

Кворум по вопросу №5 имелся: 90,6780%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 485443,5 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%)

Решение: Утвердить аудитором Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское партнерство «НИКА», место нахождения: Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 17, офис 525.

Решение принято.

ВОПРОС №6

«Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с изменением наименования Общества.»

Кворум по вопросу №6 имелся: 90,6780%

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 485443,5 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0%)

Решение:

6.1. Внести изменения в полное фирменное наименование общества на русском и английском языках и читать в следующей редакции: Полное фирменное наименование:

на русском языке: Публичное акционерное общество «Автоэлектроарматура имени П.П. Мельникова»

на английском языке: Public Joint Stock Company «P.P. Melnikov Avtoalektroarmatura»

6.2. Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с изменением наименования Общества.

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13.05.2024 года, №46/24.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Куликов

3.2. Дата 14.05.2024г.