Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Автоэлектроарматура"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 108

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000953901

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027016175

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01253-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1933; http://www.zavodavar.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:

Количественный состав членов Совета директоров по Уставу Общества – 7 человек.

В голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Мельников Д.П., Рыкова В.М., Куликов А.В., Тихомиров С.Н., Васильев В.П., Шитикова Е.С.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений повестки дня:

Вопрос №1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «АВАР»

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Вопрос №2. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «АВАР».

Результаты голосования: «за» -6, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1:

Избрать председателем Совета директоров ПАО «АВАР» Мельникова Дмитрия Павловича.

По вопросу №2:

Избрать с 15 мая 2024 года секретарем Совета директоров ПАО «АВАР» Ополеву Наталью Борисовну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2024 года, протокол №3/24.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-01253-D, дата государственной регистрации 16.10.2001г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Куликов

3.2. Дата 15.05.2024г.