Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г.Рязань
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201260447
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: "14" мая 2024 год
2.2 Номер протокола заседания Совета директоров эмитента: N 16
2.3. Форма проведения заседания: заочное.
2.4. Место подведения итогов голосования: г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11.
2.5. Дата проведения заседания (дата подведения итогов голосования): "14" мая 2024 г.
2.6. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества Общества.
2. Об утверждении Принципов системы мотивации работников Общества.
3. О согласии на совершение сделки, связанной с привлечением финансирования, - договора лизинга № ОПК -37-01/02-00006, планируемого к заключению между АО «Рязанский Радиозавод» и ООО «УралБизнесЛизинг».
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.Результаты голосования по вопросу N 1 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества акционерного общества «Рязанский Радиозавод» в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2. Положение об аренде недвижимого имущества акционерного общества «Рязанский Радиозавод», утвержденное решением Совета директоров АО «Рязанский Радиозавод» от 20.06.2023 №22, признать утратившим силу.
2.Результаты голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
1. Утвердить принципы мотивации АО «Рязанский Радиозавод».
2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Рязанский Радиозавод» в течение месяца с момента принятия решения Советом директоров разработать и утвердить локальные нормативные акты АО «Рязанский Радиозавод» в соответствии с утвержденными Принципами мотивации АО «Рязанский Радиозавод».
3. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Рязанский Радиозавод» обеспечить плавный поэтапный переход на новую систему в рамках утвержденного бюджета расходов на персонал.
4. Признать утратившими силу Принципы мотивации работников АО «Рязанский Радиозавод»». Основные положения (Протокол СД от 19.08.2022 № 1).
3.Результаты голосования по вопросу N 3 повестки дня:
Формулировка принятого решения:
В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.7 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"
__________________ Крутов А.К.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 15.05.2024г. М.П.