Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Богданова, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404244599

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446006100

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45246-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21318

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2024 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О списках кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

3. О годовом отчете Общества за 2023 год.

4. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2023 год и порядку их выплаты.

6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по ФСБУ за 2024-2026 годы.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав, по которым будут рассмотрены на заседании совета директоров:

Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45246-Е, дата присвоения номера 25.04.2019 г., дата государственной регистрации выпуска акций 03.05.1994 г.

Акции привилегированные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-45246-Е, дата присвоения номера 25.04.2019 г., дата государственной регистрации выпуска акций 03.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 24.12.2021 г., удостоверенной Лемеховой А.Е., нотариусом г. Москвы, запись в реестре № 77/822-н/77-2021-22-725)

И.М. Сираев

3.2. Дата 15.05.2024г.