Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462407, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова, д. 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601998498

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5615002700

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02180-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=931

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.05.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2024 год.

6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

7. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 (первый) квартал 2024 года.

8. Об утверждении расчетов фактического уровня исполнения системы КПЭ Топ-менеджеров Общества за 1 (первый) квартал 2024 года.

9. Об исполнении поручений Совета директоров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02180-Е, дата регистрации 04.04.1994; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02180-Е, дата регистрации 04.04.1994

3. Подпись

3.1. Директор правового департамента (доверенность Д-236 от 08.02.2023 г.)

Бейлисон Р.Е.

3.2. Дата 15.05.2024г.