Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064950

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1325013893

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55084-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 14 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 мая 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год для предоставления к утверждению годовым общим собранием акционеров.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

3. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам аудиторской организации Общества.

4. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам персонального состава ревизионной комиссии Общества.

5. Принятие решения о дате проведения годового общего собрания акционеров, времени, месте и форме проведения.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

7. Утверждение состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.

8. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.

9. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

10. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по итогам 2023 года. Рекомендация по размеру дивидендов и дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

11. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также порядка их направления акционерам и дату окончания приема бюллетеней для голосования.

12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

13. Утверждение текстов сообщений о проведении годового общего собрания акционеров для публикаций в прессе (сообщения).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право осуществлять

права по данным ценным бумагам эмитента:

Вид: Акция именная

Категория: Обыкновенная

Форма: Бездокументарная

Дата государственной регистрации выпуска: 21.12.1992г.

Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-55084-D

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Мясников

3.2. Дата 15.05.2024г.