Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;

https://www.magnit.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

Решения приняты.

по вопросу 3 повестки дня заседания «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит».

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

Решения приняты.

по вопросу 4 повестки дня заседания «Избрание Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит».

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - НЕТ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ

Решения приняты.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:

«Избрать Случевского Евгения Сергеевича в состав Правления ПАО «Магнит» с «17» мая 2024 года.»

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

- Случевский Евгений Сергеевич – долей не имеет.

по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:

«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит» Мелешиной Анны Юрьевны, датой прекращения полномочий считать «16» мая 2024 года.»

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

- Мелешина Анна Юрьевна- 0,001642 %.

по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:

«1) Избрать на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит» Случевского Евгения Сергеевича на 3 (три) года, датой вступления в должность считать «17» мая 2024 года.

2) Утвердить трудовой договор с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО

«Магнит».

3) Уполномочить Федоришину Татьяну Тхясеновну подписать трудовой договор, иные необходимые документы с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит» Случевским Евгением Сергеевичем.»

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

- Случевский Евгений Сергеевич – долей не имеет

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2024;

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 15.05.2024.

3. Подпись

3.1. ПАО «Магнит»

3.2. Дата 15 мая 2024 г.